中国外运股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月2日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 其中：A股股东人数 | 16 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,413,790,464 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 4,221,252,454 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 1,192,538,010 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.1514 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 57.0378 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 16.1136 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司2021年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长宋德星先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，副董事长宋德星先生，执行董事宋嵘先生，非执行董事江舰先生，独立非执行董事王泰文先生、宋海清先生及李倩女士出席了本次股东大会，其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事4人，出席3人，监事会主席黄必烈先生、监事范肇平先生和王生云先生出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书李世础先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举王宏先生为公司非执行董事的议案 | 5,272,440,359 | 97.3891 | 是 |
| 1.02 | 关于选举邓伟栋先生为公司非执行董事的议案 | 5,160,450,629 | 95.3205 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于选举王宏先生为公司非执行董事的议案 | 157,950,450 | 106.4077 | ||||
| 1.02 | 关于选举邓伟栋先生为公司非执行董事的议案 | 130,627,080 | 88.0006 |