证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2021-049
华图山鼎设计股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华图山鼎设计股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决定于 2021 年 11
月 17 日（星期三）召开公司 2021 年第一次临时股东大会，现将会议有关安排通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2021 年第一次临时股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 17 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
11 月 17 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2021 年 11 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2021 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 231 号成都东方广场
假日酒店 2F 会议室金桂厅。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第
二十一次会议审议通过后提交，具体为：
1、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》；
1.01 选举吴正杲为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举林升为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举张仕友为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举李曼卿为公司第四届董事会非独立董事；
1.05 选举郑文照为公司第四届董事会非独立董事；
1.06 选举易定友为公司第四届董事会非独立董事；
2、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》；
2.01 选举谭巧云为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举李兴敏为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举孟国碧为公司第四届董事会独立董事；
3、 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》；
3.01 选举易晓英为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举陈颖为公司第四届监事会非职工代表监事；
4、 审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，该议案需要以特别决
议形式审议通过；
5、 审议《关于修改<公司章程>的议案》，该议案需要以特别决议形式审议通
过；
6、 审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
7、 审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
三、提案编码
备注
该列打钩
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积提案外的所有提案 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 应选人数
1.00：
事候选人的议案》 6人
1.01： 选举吴正杲为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02： 选举林升为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03： 选举张仕友为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04： 选举李曼卿为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05： 选举郑文照为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06： 选举易定友为公司第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 应选人数 3
2.00：
人
事候选人的议案》
2.01 选举谭巧云为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举李兴敏为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举孟国碧为公司第四届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 应选人数 2
3.00：
表监事候选人的议案》 人
3.01： 选举易晓英为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02： 选举陈颖为公司第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00： 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 √
5.00： 《关于修改<公司章程>的议案》 √
6.00： 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 √
7.00： 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 11 月 15 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00
2、登记地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F 董事会
办公室
3、登记办法：
（1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，
应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
股东账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大
会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登
记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在 2021 年 11 月 15 日 17:00 前送
达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时
代 1 号 37F 公司董事会办公室，邮编：610065（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
董事会秘书 章丹
电话：（86）28-86713701
传真：（86）28-86672200
邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始
前半小时到达会议现场。
七、网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股
东登记表（附件三）的格式附后。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议公告；
2、第三届监事会第二十一次会议决议公告。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350492。
2、投票简称：华图投票。
3、填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会议案对应编码表：
表一、 股东大会议案对应“提案编码” 一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积提案外的所有提案 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
1.00： 应选人数 6 人
事候选人的议案》
1.01： 选举吴正杲为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02： 选举林升为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03： 选举张仕友为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04： 选举李曼卿为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05： 选举郑文照为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06： 选举易定友为公司第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
2.00： 应选人数 3 人
事候选人的议案》
2.01 选举谭巧云为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举李兴敏为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举孟国碧为公司第四届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
3.00： 应选人数 2 人
表监事候选人的议案》
3.01： 选举易晓英为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02： 选举陈颖为公司第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00： 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 √
5.00： 《关于修改<公司章程>的议案》 √
6.00： 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 √
7.00： 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 √
公司本次股东大会设置总议案。100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00
代表议案 2，依此类推。
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间： 2021 年 11 月 17 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为：2021 年 11 月 17 日（现场股东大会召
开当日）9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：华图山鼎设计股份有限公司
兹全权委托 代表我单位（本人）出席华图山鼎设计股份有限公司于
2021 年 11 月 17 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指
示对会议审议事项行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会会议结束之日止。
备注
提案 该列打钩 表决意见
提案名称
编码 的栏目可 （选举票数）
以投票
累积投票提案 填报投给候选人的选举票数
1.00： 《关于公司董事会换届选举暨提名第 应选人数
选举票数
四届董事会非独立董事候选人的议案》 （6）人
1.01： 选举吴正杲为公司第四届董事会非独
√
立董事
1.02： 选举林升为公司第四届董事会非独立
√
董事
1.03： 选举张仕友为公司第四届董事会非独
√
立董事
1.04： 选举李曼卿为公司第四届董事会非独
√
立董事
1.05： 选举郑文照为公司第四届董事会非独
√
立董事
选举易定友为公司第四届董事会非独
1.06： √
立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第 应选人数
2.00： 选举票数
四届董事会独立董事候选人的议案》 （3）人
选举谭巧云为公司第四届董事会独立
2.01 √
董事
选举李兴敏为公司第四届董事会独立
2.02 √
董事
选举孟国碧为公司第四届董事会独立
2.03 √
董事
《关于公司监事会换届选举暨提名第
应选人数
3.00： 四届监事会非职工代表监事候选人的 选举票数
（2）人
议案》
选举易晓英为公司第四届监事会非职
3.01 √
工代表监事
选举陈颖为公司第四届监事会非职工
3.02 √
代表监事
提案
提案名称 备注 表决意见
编码
该列打钩
非累积投票提案 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
《关于注销回购股份并减少注册资本
4.00： 4 √
的议案》
5.00： 《关于修改<公司章程>的议案》 √
《关于修改<公司股东大会议事规则>
6.00： √
的议案》
《关于修改<公司董事会议事规则>的
7.00： √
议案》
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上划“√”以示选择该项。每议
案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
意见选项 具体意见
可以
不可以
委托股东姓名及签章： 受托人签名：
身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托股东持股数：
委托日期：
附注：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
华图山鼎设计股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定
人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
个人股东签字/法人股东
盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 11 月 15 日 17:00 之前以邮寄、
邮件及传真方式送达到董事会办公室，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言
意向及要点，并注明所需的时间。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
