新疆北新路桥集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第六届董事会第十八次会议的通知于2021年10月28日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2021年11月1日以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于投资G3京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的议案》，并提交公司2021年第五次临时股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于投资G3京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的公告》详见2021年11月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》详见2021年11月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇二一年十一月二日