洪城环境：江西洪城环境股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2021-084

江西洪城环境股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年11月1日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,274,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	7.1655

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席4人，董事邓建新、万义辉、肖壮、万锋、魏桂

生，独立董事余新培、胡晓华因其他公务未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事熊萍萍、魏锋因其他公务未出席本次会

议；

3、 董事会秘书邓勋元出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：1洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金暨关联交易符合法律、法规相关要求的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

3、议案名称：2.02募集配套资金

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

14、议案名称：2.13发行股份及支付现金购买资产方案本次发行新增股份的锁定安排审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

25、议案名称：2.24募集配套资金的股份发行方案发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

29、议案名称：2.28募集配套资金的股份发行方案滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

39、议案名称：11洪城环境关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

49、议案名称：21洪城环境关于本次重组方案调整构成重大调整的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,938,495	99.5078	315,940	0.4627	20,100	0.0295

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1

		17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.01	发行股份及支付现金购买资产	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.02	募集配套资金	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案交易对方	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.04	发行股份及支付现金购买资产方案标的资产	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.05	发行股份及支付现金购买资产方案评估、审计基准日	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.06	发行股份及支付现金购买资产方案标的资产的定价依据和交易价格	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000

2.07	发行股份及支付现金购买资产方案发行股票种类及面值	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.08	发行股份及支付现金购买资产方案发行方式及发行对象	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.09	发行股份及支付现金购买资产方案发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.10	发行股份及支付现金购买资产方案发行股份的数量	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.11	发行股份及支付现金购买资产方案上市地点	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.12	发行股份及支付现金购买资产方案价格调整机制	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.13	发行股份及支付现金购买资产方案本次发行新增股份的锁定安排	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.14	发行股份及支付现金购买资产方案滚存未分配利润的安排	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.15	发行股份及支付现金购买资产方案过渡期间损益归属	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.16	发行股份及支付现金购买资产方案支付方式	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.17	发行股份及支付现金购买资产方案与标的资产相关的人员安置	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.18	发行股份及支付现金购买资产方案业绩承诺及补偿安排	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.19	发行股份及支付现金购买资产方案标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.20	发行股份及支付现金购买资产方案决议的有效期	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.21	募集配套资金的股份发行方案发行股票的种类及面值	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.22	募集配套资金的股份发行方案发行方式及发行对象	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.23	募集配套资金的股份发行方案发行价格及定价原则	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.24	募集配套资金的股份发行方案发行数量	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.25	募集配套资金的股份发行方案锁定期	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.26	募集配套资金的股份发行方案上市地点	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000

2.27	募集配套资金的股份发行方案募集资金用途	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.28	募集配套资金的股份发行方案滚存未分配利润安排	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.29	募集配套资金的股份发行方案决议的有效期	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
3	洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
4	洪城环境关于《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
5	洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
6	洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
7	洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
8	洪城环境关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
9	洪城环境关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
10	洪城环境关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
11	洪城环境关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
12	洪城环境关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000

13	洪城环境关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
14	洪城环境关于本次交易更新财务数据及审计报告、备考审阅报告的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
15	洪城环境关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
16	洪城环境关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
17	洪城环境关于公司停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
18	洪城环境关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
19	洪城环境关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
20	洪城环境关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
21	洪城环境关于本次重组方案调整构成重大调整的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
22	洪城环境关于提请股东大会批准水业集团免于发出要约的议案	17,833,159	98.1504	315,940	1.7388	20,100	0.1108

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：雷萌、郝长敏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江西洪城环境股份有限公司

2021年11月2日