中证鹏元公告【2021】368号中证鹏元关于关注福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会、监事会成员变动超过三分之一的公告
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”或“公司” 股票代码：603363.SH））于2021年3月公开发行10亿元A股可转换公司债券（以下简称“傲农转债”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2021年5月24日对公司及“傲农转债”进行定期跟踪评级，评级结果为：公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“傲农转债”信用等级为AA。
根据公司于2021年10月9日公告的《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，公司于2021年10月6日召开了职工代表大会，会议选举肖俊峰先生、匡俊先生为公司第三届监事会职工代表监事。
根据公司于2021年10月26日公告的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021 年第五次临时股东大会决议公告》，公司于2021年10月25日召开了2021年第五次临时股东大会，会议表决通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会非独立董事
的议案》和《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。至此，公司董事会和监事会成员变动均超过三分之一，具体变动情况如下表所示。表1 2021年10月公司董事会、监事会变动情况
| 项目 | 第二届董事会、监事会成员 |
| 第三届董事会、监事会成员 | ||
| 姓名 |
| 职务 | 姓名 |
董事会
吴有林 董事长、总经理 吴有林 董事长、总经理黄祖尧 副董事长 黄祖尧 副董事长周通* 副董事长 黄华栋 副董事长黄华栋 董事 丁能水 董事丁能水 董事 吴俊 董事
吴俊 董事 叶俊标* 董事薛祖云* 独立董事 刘峰* 独立董事王楚端* 独立董事 艾春香* 独立董事叶佳昌* 独立董事 郑鲁英* 独立董事
职务监事会
温庆琪 监事会主席 温庆琪 监事会主席张敬学 监事 张敬学 监事仲伟迎* 监事 闫卫飞* 监事魏晓宇* 职工监事 肖俊峰* 职工监事
匡俊 职工监事 匡俊 职工监事注：标“*”为此次变动的董事会和监事会成员。资料来源：公开资料，中证鹏元整理
中证鹏元认为，上述事项目前不会对公司经营、财务和信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“傲农转债”信用等级可能产生的影响。
特此公告。
中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二一年十一月一日