上海罗曼照明科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况：
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2021年11月1日上午11:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月25日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱冰先生主持，高管列席。本次会议的召集和召开程序符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过《关于向全资子公司增资暨同意其购买办公楼的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资暨同意其购买办公楼的公告》（公告编号：2021-055）。
监事会认为：本次增资暨购买办公楼事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的议案》，并提请股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2021-056）。
监事会认为：该事项有利于公司正常经营业务开展需要, 对公司经营活动及财务状况不存在重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
监 事 会2021年11月2日