国机精工股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第五次会议于2021年10月18日发出通知，2021年10月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年第三季度报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2021年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报。
2、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于修订公司章程的公告》。 3、审议通过了《关于审议<国机精工股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本公司《董事会授权管理办法》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本公司修订后的《募集资金使用管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于精工新材变更参控股子公司股权结构的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于精工新材变更参控股子公司股权结构的公告》。
6、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年11月26日召开2021年第三次临时股东大会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2021年10月30日