证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-052
浙江震元股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会出现否决议案，具体情况如下：议案4.3发行对象及认购方式、议案4.5发行数量、议案5《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、议案7《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、议案8《关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》未获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2021年10月29日15:00开始
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021年10月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月29日9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路558号）
（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：副董事长陈富根先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共260人，代表股份163,090,212 股，占公司有表决权股份总数的48.8114%；其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共13人，代表股份86,768,655股，占公司有表决权总股份的25.9691%，参加本次股东大会网络投票的股东共247人，代表股份76,321,557股，占公司有表决权股份总数的22.8423%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《关于调整董事的议案》
表决结果：同意116,968,949股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的71.7204%；反对45,735,063股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
28.0428%；弃权386,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2368%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意33,628,475股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的42.1675%；反对45,735,063股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的57.3482%；弃权386,200股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4843%。
2、审议《关于调整监事的议案》
表决结果：同意116,857,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的71.6522%；反对45,846,263股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
28.1110%；弃权386,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2368%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意33,517,275股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的42.0281%；反对45,846,263股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的57.4877%；弃权386,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4843%。
3、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意114,659,399股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的70.3043%；反对48,363,513股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.6545%；弃权67,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0413%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意31,318,925股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的39.2715%；反对48,363,513股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的60.6441%；弃权67,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0844%。
4、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
4.01、发行股票的种类和面值
表决结果：同意114,269,399股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的70.0651%；反对48,055,513股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.4656%；弃权765,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4692%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意30,928,925股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.7825%；反对48,055,513股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的60.2579%；弃权765,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9596%。
4.02、发行方式及发行时间
表决结果：同意114,269,399股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的70.0651%；反对48,309,713股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.6215%；弃权511,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3134%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意30,928,925股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.7825%；反对48,309,713股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的60.5766%；弃权511,100股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.6409%。
4.03、发行对象及认购方式，关联股东回避该项议案的表决。
表决结果：同意30,968,925股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
38.8132%；反对48,313,513股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
60.5510%；弃权507,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6358%。本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意30,928,925股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.7825%；反对48,313,513股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的60.5814%；弃权507,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.6361%。
4.04、定价基准日、发行价格与定价原则
表决结果：同意114,252,699股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的70.0549%；反对48,330,213股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.6340%；弃权507,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3111%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意30,912,225股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.7615%；反对48,330,213股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的60.6023%；弃权507,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.6361%。
4.05、发行数量，关联股东回避该项议案的表决。
表决结果：同意30,968,925股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
38.8132%；反对48,265,513股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
60.4909%；弃权555,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6960%。本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意30,928,925股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.7825%；反对48,265,513股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的60.5212%；弃权555,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.6963%。
4.06、募集资金用途
表决结果：同意115,075,799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的70.5596%；反对47,149,113股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
28.9098%；弃权865,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5306%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意31,735,325股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的39.7936%；反对47,149,113股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.1213%；弃权865,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0850%。
4.07、锁定期安排
表决结果：同意114,269,399股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的70.0651%；反对47,955,513股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.4043%；弃权865,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5306%%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意30,928,925股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.7825%；反对47,955,513股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的60.1325%；弃权865,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0850%。
4.08、本次发行前滚存利润的安排
表决结果：同意114,272,799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的70.0672%；反对47,952,113股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.4022%；弃权865,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5306%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意30,932,325股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.7867%；反对47,952,113股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的60.1282%；弃权865,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0850%。
4.09、上市地点
表决结果：同意114,292,199股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的70.0791%；反对47,932,713股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.3903%；弃权865,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5306%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意30,951,725股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.8111%；反对47,932,713股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的60.1039%；弃权865,300股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0850%。
4.10、本次发行股票决议的有效期
表决结果：同意114,269,399股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的70.0651%；反对48,005,513股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.4349%；弃权815,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4999%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意30,928,925股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.7825%；反对48,005,513股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的60.1952%；弃权815,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0223%。
5、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，关联股东回避该项议案的表决。
表决结果：同意31,342,225股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
39.2810%；反对48,330,213股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
60.5720%；弃权117,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1470%。本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意31,302,225股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的39.2506%；反对48,330,213股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的60.6023%；弃权117,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1471%。
6、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果：同意 114,659,399股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的70.3043%；反对48,005,513股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.4349%；弃权425,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2608%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意31,318,925股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的39.2715%；反对48,005,513股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的60.1952%；弃权425,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5333%。
7、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》，关联股东回避该项议案的表决。
表决结果：同意31,358,925股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
39.3020%；反对48,005,513股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
60.1650%；弃权425,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5330%。本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意31,318,925股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的39.2715%；反对48,005,513股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的60.1952%；弃权425,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5333%。
8、审议《关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》，关联股东回避该项议案的表决。
表决结果：同意31,454,825股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
39.4221%；反对47,810,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
59.9211%；弃权524,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6567%。本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意31,414,825股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的39.3918%；反对47,810,913股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.9512%；弃权524,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.6571%。
9、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
的议案》。
表决结果：同意114,396,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的70.1433%；反对48,005,213股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.4348%；弃权688,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4219%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意31,056,425股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.9424%；反对48,005,213股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的60.1948%；弃权688,100股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.8628%。
10、审议《关于<公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划>的议案》。
表决结果：同意114,802,299股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的70.3919%；反对47,614,813股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.1954%；弃权673,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4127%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意31,461,825股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的39.4507%；反对47,614,813股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.7053%；弃权673,100股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.8440%。
11、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意114,416,699股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的70.1555%；反对47,853,713股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.3419%；弃权819,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5027%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意31,076,225股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.9672%；反对47,853,713股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的60.0049%；弃权819,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0280%。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意114,416,699股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的70.1555%；反对47,853,713股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.3419%；弃权819,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5027%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意31,076,225股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.9672%；反对47,853,713股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的60.0049%；弃权819,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0280%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的李波、朱彦颖两名律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江震元股份有限公司董事会
2021年10月29日