渤海租赁股份有限公司2021年第六次临时董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2021年10月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年10月28日在北京海航大厦20层会议室以现场结合通讯方式召开2021年第六次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人。董事长金川先生、董事卓逸群先生、董事刘文吉先生、独立董事庄起善先生、马春华先生、刘超先生共6人以通讯表决方式出席本次会议。董事李铁民先生因公务原因未能出席会议，授权委托副董事长马伟华先生行使表决权。
本次会议由公司董事长金川先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马丽女士、廖小莉女士及高级管理人员白晓宇女士、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《2021年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司2021年第三季度报告详细内容请见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《渤海租赁股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-092）。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2021年第六次临时董事会决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2021年10月29日