鞍钢股份有限公司第八届第五十次董事会决议公告本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第五十次董事会于2021年10月29日以通讯形式召开。公司现有董事8人，出席会议董事8人，达到《公司章程》规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，批准《鞍钢股份有限公司2021年第三季度报告》。
《鞍钢股份有限公司2021年第三季度报告》刊登于2021年10月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，批准《关于修订<鞍钢股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
根据《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》等相关法律、法规、规范性文件规定，公司修订了《鞍钢股份有限公司信息披露管理制度》。修订后名称变更为《鞍钢股份有限公司信息披露管理办法》。
修订后的《鞍钢股份有限公司信息披露管理办法》刊登于2021年10月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
议案三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，批准《关于召开鞍钢股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年11月26日召开2021年第二次临时股东大会。《鞍钢股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》刊登于2021年10月30日中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会
2021年10月29日