谱尼测试集团股份有限公司关于创业板向特定对象发行股票预案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年9月27日召开公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了创业板向特定对象发行股票的相关议案。2021年10月13日，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了创业板向特定对象发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。2021 年10月29日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过211,217.25万元（含211,217.25万元）调整为不超过123,975.25万元（含123,975.25万元），并相应调整募集资金具体用途。
公司本次创业板向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 |
| 释义 | 释义 | 更新本次向特定对象发行股票报告期期间；更新谱瑞恒祥名称释义 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 更新道路运输经营许可证有效期期间 |
| 二、本次向特定对象发行的背景和目的之（二）本次向特定对象发行的目的 | 删除涉及苏州地区相关表述 | |
| 四、本次向特定对象发行A股股票方案概况之（七）募集资金数量和用途 | 更新调整后的募集资金总额、募集资金投资项目 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新截至2021年9月30日的实际控制人持股情况 | |
| 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需报批的程序 | 更新本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况 | |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划 | 更新调整后的募集资金总额、募集资金投资项目 |
| 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 | 1、删除涉及苏州地区相关表述； 2、更新截至2021年9月30日公司研发人员数量及占比 | |
| 三、本次募集资金项目的概况 | 1、删除谱尼测试集团华东总部大厦（苏州）二期项目相关内容； 2、更新调整后的补充流动资金金额 | |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次发行相关的风险说明之（七）审批风险 | 更新本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况 |
| 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 更新募集资金总额调整后，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 |
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021年10月29日