山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2021年10月25日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2021年10月28日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《2021年第三季度报告》
与会董事一致认为公司《2021年第三季度报告》如实反映了公司2021年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。
2. 审议通过了《关于全资子公司提供反担保的议案》
表决情况：同意9票,反对1票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于全资子公司提供反担保的公告》。
该项议案反对意见的理由为：天津未名自有资金完全满足自身正常生产经营需求，无充分理由再新增贷款。
3. 审议通过了《关于全资子公司拟出售资产的议案》
表决情况：同意9票,反对1票,弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟出售资产的公告》。
该项议案反对意见的理由为：
（1）该议案不具备提交董事会审议、表决的基本信息，尚不符合提交董事会审议的条件，依法不应提交董事会审议表决。
（2）该议案所涉标的资产系公司核心经营资产，如果作出董事会决议并进行信息披露，将严重影响公司的持续经营，进而影响职工队伍稳定。
（3）该议案所涉事项具有极大的不确定性，如果作出董事会决议并进行信息披露，将严重误导投资者，导致股价异常波动。
（4）该议案所涉标的资产系公司核心经营资产，属于依法应提交股东大会审议事项。应待交易事项基本要素明确后，由董事会提出预案，提请股东大会审议。
综上，本人认为，《关于全资子公司拟出售资产的议案》尚不具备提交董事会审议的基本条件。董事会应当在标的资产估值、交易价格、交易对手基本确定后，将交易预案提交董事会审议，并提交股东大会审议批准。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2021年10月29日