北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第二次会议。本次会议通知已于2021年10月26日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席张小龙先生主持。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》
监事会认为公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；《2021年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；《2021年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司《2021年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
监事会了解了公司会计师事务所的选聘流程，核查了拟聘任会计师事务所的执业资格及相关职业素养，认为拟聘任的会计师事务所具备从事相关证券业务服务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2021年度审计工作的要求。本次更换会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会影响公司会计报表的审计质量。同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）
三、备查文件
《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司
监事会2021年10月30日