山西安泰集团股份有限公司关于终止筹划重大资产重组的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（临2021-013），为彻底解决公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（简称“新泰钢铁”）之间的关联交易及相应的应收账款、关联担保问题，使公司的业务形成完整的产业链，公司拟筹划向控股股东现金收购新泰钢铁及其子公司的相关股权、资产及负债。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
1、推进本次重大资产重组工作
在推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的充分协商与论证，对细节问题的磋商和落实；选择中介服务机构并组织开展对标的资产的尽职调查、审计和评估；协调各方对标的资产的权属关系、经营资质等合规性方面进行梳理与完善；对钢铁市场和相关产业政策进行充分调研与分析，对标的资产未来的市场布局和盈利能力进行合理预测；以及展开与标的资产的相关债权人沟通等工作，以求尽最大努力促成本次重组方案的形成。
2、已履行的信息披露义务
在本次重组的筹划过程中，公司按照相关要求每月披露重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务，并对相关风险进行了充分披露。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
经过本次交易各方前期的充分协商和审慎论证，本次交易方案已基本确定，但因受当前最新相关产业政策等因素限制，使得实施本次重组的条件暂不完全具备，如果继续推进，在时间进度方面具有很大的不确定性，为维护公司和全体股东利益，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商择机筹划重组事宜。
四、本次终止筹划重大资产重组对公司的影响
目前公司整体经营状况正常，本次终止筹划重大资产重组事项不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响。公司将在聚焦现有主营业务的同时，继续积极规划长远发展战略，在充分发挥自身核心优势的同时持续完善产业布局，不断提升上市公司的可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。本次重组事项终止筹划后，公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极协商并落实其他解决措施，争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题。对于截至2021年3月31日之前已形成的公司对关联方的应收焦炭款共计7.76亿元，关联方目前正在积极筹措资金归还本公司。截至本公告披露日，关联方已筹措资金归还本公司上述经营性欠款3,000万元。
五、其他说明
公司董事会对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对广大投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会二〇二一年十月二十九日