协鑫集成科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年10月21日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2021年10月28日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年第三季度报告》；
《2021年第三季度报告》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更经营范围、营业期限及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
（一）变更经营范围
根据公司业务发展情况，需对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》中经营范围条款进行修改。根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》及上海市市场监督管理局关于经营范围登记规范化的要求，公司通过上海市经营范围规范表述查询系统搜索、查询、填报，对公司拟变更的
经营范围内容进行梳理、规范。
具体内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第十三条 经依法登记，公司经营范围是： 研究、开发、采购、生产、加工、销售太阳能发电系统集成，包括太阳能材料、设备及相关产品，新能源发电系统、新能源发电设备、分布式能源及其配套产品的研究、设计、咨询、运维及承包建设，与光伏产业相关的咨询服务、项目开发，从事货物进出口及技术进出口业务，以下限分支机构经营：进行新能源汽车充换电设备及相关产品的研发、制造、销售、维修、安装，新能源汽车充换电设施建设运营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 第十三条 经依法登记，公司经营范围是： 一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；对外承包工程；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
具体变更后的经营范围以市场监督管理部门核准登记结果为准。
（二）变更营业期限情况
根据上海市市场监督管理局要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，拟将公司营业执照的营业期限由“2003年6月26日至2033年6月25日”变更为“2003年6月26日至长期”。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年11月16日下午14:00在公司会议室召开2021年第七次临
时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日