天珑科技集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天珑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于2021年10月29日14:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已通过书面送达等方式通知各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事长林文鸿主持了本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议逐项审议并以记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（以下无正文，为天珑科技集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议签署页）
| 林文鸿 | 林震东 | 林文炭 |
| 赵艳 | 曾凡跃 | 秦志光 |
| 窦志铭 |
天珑科技集团股份有限公司董事会
2021年10月29日