公告编号:2021-045证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 主办券商:海通证券
广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021年10月28日
2. 会议召开地点:广东奔朗522 会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021年10月18日,电话和邮件
5. 会议主持人:监事会主席林妙玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于广东奔朗新材料股份有限公司2021年员工持股计划(草案)的议案》
1.议案内容:
具体详见公司2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》(公告编号为:2021-047)。
2.议案表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票。因非关联监事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况:
关联监事林妙玲、张立、黄瑞芳回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于广东奔朗新材料股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》
1.议案内容:
具体详见公司2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》(公告编号为:2021-048)。
2.议案表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票。因非关联监事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况:
关联监事林妙玲、张立、黄瑞芳回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于广东奔朗新材料股份有限公司2021年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容:
具体详见公司2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2021年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号为:2021-049)。
2.议案表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票。因非关联监事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况:
关联监事林妙玲、张立、黄瑞芳回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于广东奔朗新材料股份有限公司股票定向发行说
明书的议案》
1.议案内容:
具体详见公司2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东奔朗新材料股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号为:2021-050)。
2.议案表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票。因非关联监事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况:
关联监事林妙玲、张立、黄瑞芳回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容:
根据相关规定,公司将与本次定向增发认购对象佛山市源常壹东企业管理中心(有限合伙)、佛山市海沃众远企业管理中心(有限合伙)签署相关附生效条件的《股份认购协议》,约定股份认购具体事宜及协议各方的权利义务,协议经各方签字、盖章后成立,并在公司董事会、股东大会审议批准以及公司取得全国股份转让系统的无异议函后生效。
2.议案表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票。因非关联监事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况:
关联监事林妙玲、张立、黄瑞芳回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》
1.议案内容:
公司现行有效的公司章程,未对股票发行中现有股东的优先认购安排作出特殊规定。根据上述规定,确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订公司章程的议案》
1.议案内容:
公司为实施员工持股计划拟发行不超过677.6万股股份,发行完成后,公司注册资本及股本将增加,公司注册资本由人民币12,963.40万元增加至人民币13,641.00万元,公司的股份总数由12,963.40万股增加至13,641.00万股,拟对《公司章程》相应条款进行修改。具体详见公司2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号为:2021-053)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》
1.议案内容:
为加强对本次募集资金的管理,保护投资者合法权益,根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定,公司拟设立募集资金专项账户,用于储存、管理本次股票发行的募集资金,并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》,以保证募集资金专款专用。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
广东奔朗新材料股份有限公司
监事会2021年10月29日