淮北矿业控股股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2021年10月19日以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第二次会议的通知，会议于2021年10月29日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、公司2021年第三季度报告
截至2021年9月30日，公司资产总额706.10亿元，较年初增加5.37%；归属于上市公司股东的净资产264.61亿元，较年初增加24.33%；负债总额397.22亿元，较年初降低4.40%。
2021年1-9月，公司实现营业收入485.20亿元，同比增加26.51%；归属于上市公司股东的净利润36.43亿元，同比增加31.32%；基本每股收益1.58元。
表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《公司2021年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。
二、关于会计估计变更的议案
为进一步加强公司固定资产管理，使固定资产折旧计提更加合理，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，同意将公司下属煤炭生产单位的井巷建筑物折旧计提标准由产量法变更为平均年限法。
表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2021-063）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2021年10月30日