中远海运控股股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”“公司”）于2021年10月29日召开公司第六届董事会第十次会议，审议通过《关于修订中远海控〈公司章程〉的议案》。
截至2021年7月31日，公司因2020年年度资本公积金转增股本方案实施完毕及股票期权激励计划激励对象行权，总股本从12,259,529,227股增加至16,012,917,249股，注册资本从人民币12,259,529,227元增加至人民币16,012,917,249元。
根据公司2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会的授权，公司股东大会授权董事会办理激励对象行权所需的全部事宜，及公司2020年年度股东大会的授权，公司股东大会授权任一董事或其进一步授权人士具体执行上述资本公积转增股本方案，根据实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商登记变更手续。
本次《公司章程》的修订将在完成向市场监督管理部门的登记备案后生效，具体条款修订如下：
| 原条款 | 建议修订为 |
| 第二十一条 …… 公司普通股总数为 | 第二十一条…… 公司普通股总数为12,259,529,227股，其中，中国远洋 |
| 原条款 | 建议修订为 |
| 12,259,529,227股，其中，中国远洋海运集团有限公司持有1,021,627,435股A股股份，占公司股本总额的8.33%，中国远洋海运集团有限公司通过全资子公司中国远洋运输有限公司持有4,557,594,644股A股股份，占公司股本总额的37.18%，合计持有5,579,222,079股A股股份，占公司股本总额的45.51%；其他A股股东持有4,099,707,148股，占公司股本总额的33.44%；H股股东持有2,580,600,000股，占公司股本总额的21.05%。 公司的股本结构为：普通股12,259,529,227股，其中内资股为9,678,929,227股，约占普通股总数的78.95%；境外上市外资股为2,580,600,000股，约占普通股总数的 21.05%。 | 海运集团有限公司持有1,021,627,435股A股股份，占公司股本总额的8.33%，中国远洋海运集团有限公司通过全资子公司中国远洋运输有限公司持有4,557,594,644股A股股份，占公司股本总额的37.18%，合计持有5,579,222,079股A股股份，占公司股本总额的45.51%；其他A股股东持有4,099,707,148股，占公司股本总额的33.44%；H股股东持有2,580,600,000股，占公司股本总额的21.05%。 前述非公开发行A股完成后，经股东大会、内资股股东大会和外资股股东大会特别决议批准，公司实施股票期权激励计划，首次授予期权已于2021年6月3日进入第一个行权期，有效行权期为2021年6月3日至2022年6月2日，截至2021年6月30日，公司因股票期权行权新增56,469,662股A股，公司经前述股票期权行权后的股本结构为： 公司普通股总数为12,315,998,889股，其中，中国远洋海运集团有限公司持有1,021,627,435股A股股份，占公司股本总额的8.30%，中国远洋海运集团有限公司通过全资子公司中国远洋运输有限公司持有4,557,594,644股A股股份，占公司股本总额的37.01%，合计持有5,579,222,079股A股股份，占公司股本总额的45.30%；其他A股股东持有4,156,176,810股，占公司股本总额的33.75%；H股股东持有2,580,600,000股，占公司股本总额的20.95%。 经股东大会特别决议批准，公司以2021年7月13日为股权登记日实施2020年度资本公积金转增股本方案，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，公司经前述资本公积金转增股本后的股本结构为： 公司普通股总数为16,010,798,556股，其中，中国远洋海运集团有限公司持有1,328,115,666股A股股份，占公司股本总额的8.30%，中国远洋海运集团有限公司通过全资子公司中国远洋运输有限公司持有5,924,873,037股A股股份，占公司股本总额的37.01%，合计持有7,252,988,703股A股股份，占公司股本总额的45.30%；其他A股股东持有5,403,029,853股，占公司股本总额的33.75%；H股股东持有3,354,780,000股，占公司股本总额的20.95%。 前述资本公积金转增股本后，公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期恢复行权，截至2021年7月31日，公司因股票期权新增2,118,693股A股，公司经前述股票期权行权后的股本结构为： |
| 原条款 | 建议修订为 |
| 公司普通股总数为16,012,917,249股，其中，中国远洋海运集团有限公司持有1,328,115,666股A股股份，占公司股本总额的8.29%，中国远洋海运集团有限公司通过全资子公司中国远洋运输有限公司持有5,924,873,037股A股股份，占公司股本总额的37.00%，合计持有7,252,988,703股A股股份，占公司股本总额的45.29%；其他A股股东持有5,405,148,546股，占公司股本总额的33.75%；H股股东持有3,354,780,000股，占公司股本总额的20.95%。 公司的股本结构为：普通股16,012,917,249股，其中内资股为12,658,137,249股，约占普通股总数的79.05%；境外上市外资股为3,354,780,000股，约占普通股总数的20.95%。 | |
| 第二十四条 公司的注册资本为人民币12,259,529,227元。 | 第二十四条 公司的注册资本为人民币16,012,917,249元。 |