证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2021-054
中远海运控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、
香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,529 |
| 其中：A股股东人数 | 2,490 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 39 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,440,010,913 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 877,785,933 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 562,224,980 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 8.9923 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 5.4814 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 3.5109 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 874,435,873 | 99.6184 | 3,243,490 | 0.3695 | 106,570 | 0.0121 |
| H股 | 559,834,349 | 99.5748 | 197,500 | 0.0351 | 2,193,131 | 0.3901 |
| 普通股合计： | 1,434,270,222 | 99.6013 | 3,440,990 | 0.2390 | 2,299,701 | 0.1597 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 856,214,454 | 97.5425 | 2,038,070 | 0.2322 | 19,533,409 | 2.2253 |
| H股 | 559,797,299 | 99.5682 | 197,500 | 0.0351 | 2,230,181 | 0.3967 |
| 普通股合计： | 1,416,011,753 | 98.3334 | 2,235,570 | 0.1552 | 21,763,590 | 1.5114 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 856,144,884 | 97.5346 | 2,002,510 | 0.2281 | 19,638,539 | 2.2373 |
| H股 | 559,797,299 | 99.5682 | 197,500 | 0.0351 | 2,230,181 | 0.3967 |
| 普通股合计： | 1,415,942,183 | 98.3286 | 2,200,010 | 0.1528 | 21,868,720 | 1.5186 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 763,891,367 | 87.0248 | 94,312,707 | 10.7444 | 19,581,859 | 2.2308 |
| H股 | 121,110,905 | 21.5414 | 409,339,336 | 72.8070 | 31,774,739 | 5.6516 |
| 普通股合计： | 885,002,272 | 61.4580 | 503,652,043 | 34.9756 | 51,356,598 | 3.5664 |
3、议案名称：关于公司订造十艘16000TEU箱位集装箱船舶的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 854,222,974 | 97.3156 | 3,542,610 | 0.4036 | 20,020,349 | 2.2808 |
| H股 | 559,797,299 | 99.5682 | 197,500 | 0.0351 | 2,230,181 | 0.3967 |
| 普通股合计： | 1,414,020,273 | 98.1951 | 3,740,110 | 0.2597 | 22,250,530 | 1.5452 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司订造六艘14092TEU箱位及四艘16180TEU箱位集装箱船舶的议案 | 874,112,407 | 99.6182 | 3,243,490 | 0.3696 | 106,570 | 0.0122 |
| 2.01 | 调整《航运服务总协议》下的收入项2021年 | 855,890,988 | 97.5416 | 2,038,070 | 0.2323 | 19,533,409 | 2.2261 |
| 及2022年的年度上限 | |||||||
| 2.02 | 调整《码头服务总协议》下的支出项2021年及2022年的年度交易上限 | 855,821,418 | 97.5337 | 2,002,510 | 0.2282 | 19,638,539 | 2.2381 |
| 2.03 | 调整《金融财务服务协议》下的存款日峰值2021年及2022年的年度交易上限 | 763,567,901 | 87.0200 | 94,312,707 | 10.7483 | 19,581,859 | 2.2317 |
| 3 | 关于公司订造十艘16000TEU箱位集装箱船舶的议案 | 853,899,508 | 97.3146 | 3,542,610 | 0.4037 | 20,020,349 | 2.2817 |
表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
中远海运控股股份有限公司
2021年10月30日