公告编号：2021-044证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 主办券商：海通证券
广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年10月28日
2. 会议召开地点：广东奔朗513会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月18日，电话和邮件
5. 会议主持人：董事长尹育航先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于广东奔朗新材料股份有限公司2021年员工持股计划（草案）的议案》
1.议案内容：
具体详见公司2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》（公告编号为：2021-047）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事尹育航、陶洪亮、刘芳芳、曲修辉、胡辉旺回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于广东奔朗新材料股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》
1.议案内容：
具体详见公司2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》（公告编号为：2021-048）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于广东奔朗新材料股份有限公司2021年员工持
股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：
具体详见公司2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2021年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号为：2021-049）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事尹育航、陶洪亮、刘芳芳、曲修辉、胡辉旺回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于广东奔朗新材料股份有限公司股票定向发行说
明书的议案》
1.议案内容：
具体详见公司2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号为：2021-050）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事尹育航、陶洪亮、刘芳芳、曲修辉、胡辉旺回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，公司将与本次定向增发认购对象佛山市源常壹东企业管理中心（有限合伙）、佛山市海沃众远企业管理中心（有限合伙）签署相关附生效条件的《股份认购协议》，约定股份认购具体事宜及协议各方的权利义务，协议经各方签字、盖章后成立，并在公司董事会、股东大会审议批准以及公司取得全国股份转让系统的无异议函后生效。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事尹育航、陶洪亮、刘芳芳、曲修辉、胡辉旺回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》
1.议案内容：
公司现行有效的公司章程，未对股票发行中现有股东的优先认购安排作出特殊规定。根据上述规定，确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
公司为实施员工持股计划拟发行不超过677.6万股股份，发行完成后，公司注册资本及股本将增加，公司注册资本由人民币12,963.40万元增加至人民币13,641.00万元，公司的股份总数由12,963.40万股增加至13,641.00万股，拟对《公司章程》相应条款进行修改。具体详见公司2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号为：2021-053）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：
为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规
定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
1.议案内容：
为保证本次员工持股计划的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会实施本次员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本员工持股计划的规定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长做出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：
为保证本次股票发行的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、本次股票发行需向主办券商及上级主管部门递交所有资料的准备、报备；
2、签署本次股票发行的相关协议、承诺等；
3、如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整，根据新规定、新要求对本次定向发行说明书进行调整；
4、本次发行股东变更登记工作；
5、公司章程变更；
6、本次发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
7、聘请本次股票发行相关中介机构；
8、办理与本次股票发行有关的其他事宜。
本次授权自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会
的议案》
1.议案内容：
因公司员工持股计划相关议案、股票定向发行相关议案及章程修改等事宜需经股东大会审议通过，董事会拟提请召开2021年第二次临时股东大会。具体详见公司2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2021-054）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
广东奔朗新材料股份有限公司
董事会2021年10月29日