奥美医疗用品股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年10月29日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议2021年第三度报告的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对定期报告相关事项发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2021年10月30日