河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021年10月23日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届监事会第八次会议通知,会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由公司监事会主席李明主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并表决,通过如下决议:
一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2021年第三季度报告详见公司于2021年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
二、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
监事会认为:公司本次对2016年-2018年年度财务报告有关事项追溯调整,符合相关法律、法规、财务会计制度的有关规定,程序符合要求,董事会对议案进行了说明,监事会同意公司对2016年-2018年年度财务报告有关事项进行追溯调整。监事会将在今后的工作中,加强对公司经营中重大事项的密切关注,切实维护投资者的权益。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
二、备查文件
《公司第四届监事会第八次会议决议》。特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会
2021年10月29日