证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2021-053
江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年11月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月15日 15 点 00分召开地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年11月15日至2021年11月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 2.00 | 关于选举第四届董事会董事的议案 | √ |
| 2.01 | 选举赵远宽先生为第四届董事会执行董事 | √ |
| 2.02 | 选举朱鸣先生为第四届董事会执行董事 | √ |
| 2.03 | 选举孙隽女士为第四届董事会董事 | √ |
| 2.04 | 选举张丁先生为第四届董事会董事 | √ |
| 2.05 | 选举薛炳海先生为第四届董事会董事 | √ |
| 2.06 | 选举侯军先生为第四届董事会董事 | √ |
| 2.07 | 选举余新平先生为第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.08 | 选举张洪发先生为第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.09 | 选举曹晓红女士为第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.10 | 选举刘志友先生为第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.11 | 选举周芬女士为第四届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 3.01 | 选举沈乡城先生为第四届监事会股东监事 | √ |
| 3.02 | 选举刘大林先生为第四届监事会股东监事 | √ |
| 3.03 | 选举刘瑾先生为第四届监事会股东监事 | √ |
| 3.04 | 选举周昕明先生为第四届监事会外部监事 | √ |
| 3.05 | 选举闫海峰先生为第四届监事会外部监事 | √ |
| 3.06 | 选举严华麟先生为第四届监事会外部监事 | √ |
| 4 | 关于股东大会对董事会授权的议案 | √ |
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601860 | 紫金银行 | 2021/11/8 |
登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或股权证凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记材料原件。
（二）登记时间
2021年11月10-11日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
（三）登记地点
江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行37楼董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行37楼董事会办公室
邮政编码：210019
联系人：高女士
联系电话：025-88866861
传真：025-88866676
（二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件原件。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2021年10月30日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书江苏紫金农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 2.00 | 关于选举第四届董事会董事的议案 | |||
| 2.01 | 选举赵远宽先生为第四届董事会执行董事 | |||
| 2.02 | 选举朱鸣先生为第四届董事会执行董事 | |||
| 2.03 | 选举孙隽女士为第四届董事会董事 | |||
| 2.04 | 选举张丁先生为第四届董事会董事 | |||
| 2.05 | 选举薛炳海先生为第四届董事会董事 | |||
| 2.06 | 选举侯军先生为第四届董事会董事 | |||
| 2.07 | 选举余新平先生为第四届董事会独立董事 | |||
| 2.08 | 选举张洪发先生为第四届董事会独立董事 | |||
| 2.09 | 选举曹晓红女士为第四届董事会独立董事 | |||
| 2.10 | 选举刘志友先生为第四届董事会独立董事 | |||
| 2.11 | 选举周芬女士为第四届董事会独立董事 | |||
| 3.00 | 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 3.01 | 选举沈乡城先生为第四届监事会股东监事 | |||
| 3.02 | 选举刘大林先生为第四届监事会股东监事 | |||
| 3.03 | 选举刘瑾先生为第四届监事会股东监事 | |||
| 3.04 | 选举周昕明先生为第四届监事会外部监事 | |||
| 3.05 | 选举闫海峰先生为第四届监事会外部监事 | |||
| 3.06 | 选举严华麟先生为第四届监事会外部监事 | |||
| 4 | 关于股东大会对董事会授权的议案 |