晋亿实业股份有限公司第七届董事会2021年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第一次会议于2021年10月29日以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。会议一致选举蔡永龙先生继任公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根据蔡永龙董事长提名，董事会同意聘任蔡晋彰先生为公司总经理，任期至公司第七届董事会届满之日止；同意聘任俞杰先生为公司第七届董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、证券事务代表的议案》。
根据总经理提名，董事会同意聘任欧元程先生、蔡林玉华女士、车佩芬女士、滑明奇先生、俞杰先生为公司副总经理；同意聘任薛玲女士为公司财务负责人；同意聘任朱晓飞先生为公司证券事务代表。以上人员任期至公司第七届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
四、审议通过《关于公司第七届董事会各专业委员会组成的议案》。同意第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和关联交易控制委员会等五个专业委员会组成如下：
1、同意张惠忠先生、范黎明先生、蔡晋彰先生为公司第七届董事会审计委员会委员；同意委员会选举张惠忠先生为主任委员；
2、同意陈喜昌先生、范黎明先生、蔡晋彰先生为公司第七届董事会提名委员会委员；同意委员会选举陈喜昌先生为主任委员；
3、同意范黎明先生、张惠忠先生、蔡林玉华女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员；同意委员会选举范黎明先生为主任委员；
4、同意蔡永龙先生、蔡晋彰先生、范黎明先生、陈喜昌先生、张惠忠先生为公司第七届董事会战略委员会委员；同意委员会选举蔡永龙先生为主任委员；
5、同意张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生为公司第七届董事会关联交易控制委员会委员；同意委员会选举张惠忠先生为主任委员。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
以上人员任期至公司第七届董事会届满之日止。
本公司独立董事张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生对董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司第七届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。其独立意见如下：
经对以上人员有关情况的调查和了解，认为其符合公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，同意本次董事会形成的聘任决议。
特此公告。附件：以上人员简历
晋亿实业股份有限公司
董 事 会二○二一年十月三十日
附件：
蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、郎福权先生、薛玲女士、张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生简历详见2021年10月13日在上海证券交易所网站、《上海证券报》公布的公告“临2021-053号”。
车佩芬，女，1982年4月出生，毕业于英国UNIUERSITY OF READING，硕士。现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼采购部经理，晋顺芯工业科技有限公司董事，浙江晋吉汽车配件有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司、浙江晋正自动化工程有限公司、上海佑全五金机电有限公司、杭州晋正网络科技有限公司、德州德荣五金配件有限公司、德州德铭模具扣件科技有限公司监事。
俞杰，男，1968年出生，本科学历，职称为国际商务师、高级经济师。曾任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目经理，现任晋亿实业股份有限公司副总经理、董事会秘书。
滑明奇，男，1954年出生，大专毕业，经济师。曾任中铁四局五处配件库主任，中铁四局五处机关多经科配件库主任，中铁四局京九铁路菏泽材料厂副厂长，中铁四局大京九武汉段材料厂厂长，中铁四局京九南段赣州供应段段长，中铁四局广西黎南材料厂厂长，中铁四局青藏铁路材料厂厂长，中铁四局内蒙张集铁路材料厂厂长，曾在中铁四局天津港集港、中铁四局陕西省蒲城铁路轨枕厂工作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理。
朱晓飞，男，1990年出生，本科学历，现任公司证券部证券专员，2018年8月，参加上海证券交易所举办的第107期上市公司董事会秘书资格培，取得董秘资格证书。