惠而浦（中国）股份有限公司2021年第六次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2021年第六次临时董事会于2021年10月25日以送达及电子邮件方式发出，并于2021年10月29日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《公司2021年第三季度报告》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
《公司2021年第三季度报告》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过《公司2021年1-9月计提资产减值准备的议案》
董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，董事会同意公司合并报表本年1-9月计提存货跌价准备102,449,558.91元。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
《公司2021年1-9月计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2021年10月30日