四川明星电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年10月29日
（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,690,646 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.4856 |
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事赵雄翔先生、董事邓齐明先生、独立董事唐国琼女士因公出差，未能出席本次大会。
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席了本次大会；其他高级管理人员列席了本次大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 非职工代表监事候选人何浩先生
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,556,946 | 99.8992 | 133,700 | 0.1008 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.00 | 《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》 | ||||||
| 1.01 | 非职工代表监事候选人何浩先生 | 116,850 | 46.6373 | 133,700 | 53.3627 | 0 | 0 |