证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2021-053
安徽全柴动力股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,715,945 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.4361 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于以预先借款方式对控股子公司天和机械投入募集资金暨关联
交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,145,362 | 99.5179 | 44,200 | 0.4809 | 100 | 0.0012 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 158,665,145 | 99.9679 | 50,700 | 0.0319 | 100 | 0.0002 |
3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 158,671,645 | 99.9720 | 44,200 | 0.0278 | 100 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 158,671,845 | 99.9722 | 44,000 | 0.0277 | 100 | 0.0001 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于以预先借款方式对控股子公司天和机械投入募集资金暨关联交易的议案 | 9,083,562 | 99.5146 | 44,200 | 0.4842 | 100 | 0.0012 |
| 2 | 关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | 9,077,062 | 99.4434 | 50,700 | 0.5554 | 100 | 0.0012 |
| 3 | 关于修改《公司章程》的 | 9,083,562 | 99.5146 | 44,200 | 0.4842 | 100 | 0.0012 |
| 议案 | |||||||
| 4 | 关于申请增加银行综合授信额度的议案 | 9,083,762 | 99.5168 | 44,000 | 0.4820 | 100 | 0.0012 |