证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-060
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于公司董事会授权董事长审批权限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司董事会授权董事长审
批权限的议案》。具体情况如下：
为 规 范 公司 运 作 ，同 时 进一 步 提高 决 策效 率 和资 产 使用 效 率 ，根 据《 公
司 章 程 》及相 关 法律 法 规的 规 定 ，公 司 董事 会 在其 权 限范 围 之内 授 权董 事
长 行 使 如下 审 批决 策 权限 ：
公 司 对 外出 租 闲置 房 产连 续 十二 个 月内 累 计产 生的 利 润总 额 不超 过
公 司 最 近一 个 会计 年 度经 审 计净 利 润 的 50%，且单 笔 租赁 产 生的 当 期利 润
不 超 过 500 万 元的 ， 由董 事 长审 批 决定 。
具 体 说 明：
1、 上 述授 权 中关 联 交易 除 外；
2、 董 事长 在 其职 权 范围 （ 包括 授 权） 内 行使 权 力时 ， 对公 司 经营 可
能 产 生 重大 影 响的 事 项应 当 审慎 决 策， 必 要时 提交 董 事会 审 议；
3、 授 权时 间 自公 司 第四 届 董事 会 第七 次 会议 审 议通 过 之日 起 至本 届
董 事 会 任期 届 满。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021年10月30日
