河南天方药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

河南天方药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2011年8月5日以电子邮件和书面形式发出通知，于2011年8月12日上午8：30分在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事11人，现场出席董事8人，独立董事陶涛先生、何伟先生采取通讯方式进行表决；董事闫荫枞先生因出差不能参加本次会议，委托董事梁耀武先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　1、审议通过了公司2011年半年度报告正文及其摘要的议案；
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　2、审议通过了公司收购北京德科瑞医药科技有限公司所拥有的新型药物制剂技术所有权的议案；（详见公告临2011—013号）
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　3、审议通过了公司增资收购上海华中药业有限公司的议案。（详见公告临2011—014号）
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　特此公告！
　　河南天方药业股份有限公司董事会
　　2011年8月12日