上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知已于2021年10月24日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》
本次预计增加2021年度日常关联交易预计额度3,000.00万元，本次关联交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对公司本议案所涉事项发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见，认为：公司增加2021年度预计发生的日常关联交易额度符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响，符合公司的长远发展规划。因此，同意公司增加2020年度预计发生的日常关联交易额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2021年10月30日