证券代码：400030 证券简称：北科5 公告编号：2021-30
大连北大科技（集团）股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日通过传真、邮件、快递、微信、专人送达等方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，并于2021年10月28日以现场表决结合通讯表决方式举行了第十一届董事会第十八次会议。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司部分监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
1、《关于审议2021年第三季度报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披露义务，我公司将于2021年10月29日披露第三季度报信息。现将2021年第三季度报告提请董事会审议。
三、备查文件
《第十一届董事会第十八次会议决议文件》
特此公告。
大连北大科技（集团）股份有限公司董事会2021年10月29日