香飘飘：香飘飘关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2021-040

香飘飘食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构，聘期一年。上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

2020年度，立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审

计客户数量为4家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、基本信息

	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	陈小金	2010年	2008年	2010年	2021年
签字注册会计师	刘志勇	2013年	2015年	2015年	2021年
质量控制复核人	姚丽强	2009年	2007年	2009年	2021年

时间	上市公司名称	职务
2020年	宁波精达成形装备股份有限公司	项目合伙人
2020年	江西富祥药业股份有限公司	项目合伙人
2020年	浙江永太科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018-2020年	江西富祥药业股份有限公司	签字会计师

时间	上市公司名称	职务
2020年	浙江东晶电子股份有限公司	项目合伙人
2020年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	项目合伙人
2020年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字会计师
2018年	杰克缝纫机股份有限公司	签字会计师
2018年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字会计师

独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：立信具备证券从业资格，该所在担任公司审计机构期间，能够坚持独立审计准则，顺利完成各项审计工作；且本事项提交董事会的审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定，因此，我们同意继续聘请其为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于2021年10月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2021年度财务与内控审计机构，聘期一年。

（四）监事会审议情况

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了公司委托的各项工作,同意本次审计机构续聘。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、香飘飘食品股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

2、香飘飘食品股份有限公司独立董事关于续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见；

3、香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

4、香飘飘食品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；

5、香飘飘食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2021年10月30日