福建发展高速公路股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月14日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第三次会议的通知。本次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》，表决结果：同意 11 票、反对0票、弃权 0 票；
公司《2021年第三季度报告》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于修订公司＜内部控制手册＞的议案》，表决结果：同意11 票、反对 0 票、弃权 0 票；
三、审议通过《关于2021年度审计费用的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；
经2020年度股东大会批准，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，同时公司股东大会授权董事会决定其审计报酬。经与容诚会计师事务所协商，董事会同意公司2021年度财务报告审计费用为85万元，内部控制审计费用为35万元。
四、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，表决结果：同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事连雄先生、徐梦先生和杨杰先生回避表决，董事会审议通过了本议案。
公司参股公司浦南公司因融资需要，股东拟按各自持股比例提供同比例担
保。董事会同意公司按29.78%的持股比例为其提供担保，公司提供的担保金额为5.96亿元。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-017）。
五、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；鉴于《关于为参股公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会同意公司于2021年11月15日下午14:30召开2021年第一次临时股东大会审议上述议案。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-018）。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董 事 会
2021年10月30日