鲁信创业投资集团股份有限公司
十届二十七次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2021年10月28日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2021年10月26日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《鲁信创投职业经理人管理暂行办法》及实施方案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年10月30日