北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2021年10月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月17日以通讯方
式发出。
5. 会议主持人：监事会主席刘云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2021-089会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：
监事会选举刘云女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
监事会2021年10月29日