北京凯德石英股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告
一、 换届基本情况
(一) 董事长及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年10月28日审议并通过：
选举张忠恕先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述选举人员持有公司股份14,370,000股，占公司股本的23.95%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张忠恕先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,370,000股，占公司股本的23.95%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨继盛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年10月
公告编号：2021-09028日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈强先生为公司其他职务，即总工程师，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王连连女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周丽娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年10月28日审议并通过：
选举刘云女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年10月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格
公司董事长、监事会主席及高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低
公告编号：2021-090
于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；
（二） 对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司经营产生不利影响。
三、 独立董事意见
经审查，张忠恕先生、杨继盛先生、陈强先生、张娟女士、周丽娜女士、王连连女士符合担任公司高级管理人员的资格，不属于失信联合惩戒对象。公司聘任高级管理人员的相关决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。综上所述，我们一致同意上述议案。
四、 备查文件
（一）《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2021年10月29日