公告编号：2021-086证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年10月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6方，持有表决权的股份总数33,059,000股，占公司有表决权股份总数的55.10%。其中参加
公告编号：2021-086本次股东大会现场投票的股东共5方，持有表决权的股份总数33,056,000股，参加本次股东大会网络投票的股东共 1 方，持有表决权的股份总数3,000股。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席3人，董事张凯轩、张娜（独立董事）、苏德栋（独立董事）、刘志弘（独立董事）因工作原因缺席 ；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。根据公司提名选举张忠恕、陈强、于洋、张凯轩、张娜、苏德栋、刘志弘为第三届董事会董事。
2.议案表决结果：
同意股数33,059,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
公告编号：2021-086本议案不涉及回避表决的情况。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。根据公司提名选举刘云、毕新华继续担任公司第三届监事会股东代表监事。
2.议案表决结果：
同意股数33,059,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：郭昕、张福兰
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
公告编号：2021-086
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 张忠恕 | 董事 | 任职 | 2021年10月28日 | 2021年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张凯轩 | 董事 | 任职 | 2021年10月28日 | 2021年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈强 | 董事 | 任职 | 2021年10月28日 | 2021年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 于洋 | 董事 | 任职 | 2021年10月28日 | 2021年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张娜 | 独立董事 | 任职 | 2021年10月28日 | 2021年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 苏德栋 | 独立董事 | 任职 | 2021年10月28日 | 2021年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘志弘 | 独立董事 | 任职 | 2021年10月28日 | 2021年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘云 | 监事 | 任职 | 2021年10月28日 | 2021年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 毕新华 | 监事 | 任职 | 2021年10月28日 | 2021年第三次临时股东大会 | 审议通过 |