公告编号：2021-087证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年10月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月16日以通讯方式发出。
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2021-087会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会成员经2021年第三次临时股东大会审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举张忠恕先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
本届董事会聘任张忠恕先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》
1.议案内容：
本届董事会聘任杨继盛先生、张娟女士为公司副总经理，陈强先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
本届董事会聘任王连连女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
本届董事会聘任周丽娜女士为公司财务负责人， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2021年10月29日