公告编号：2021-064证券代码：835640 证券简称：富士达 主办券商：招商证券
中航富士达科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年11月19日上午九时。
2、网络投票起止时间：2021年11月18日15:00—2021年11月19日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
除上述投票方式外，无其他投票方式。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 835640 | 富士达 | 2021年11月15日 |
本次会议公司聘请锦天城律师事务所见证
（七）会议地点
西安市高新区锦业路71号中航富士达二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司章程变更公告》（公告编号： 2021-066）
（二）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》
为加强公司治理，规范公司运行机制，公司修订了《中航富士达科技股份有限公司董事会议事规则》，该事项已经提名与法治委员会2021年第一次会议审议通过，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号： 2021-068）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议公司申请转板上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2021年11月19日上午8时30分
（三）登记地点：中航富士达董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人聂晗，电话029-68903688
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的公司第七届董事会第六次会议决议。经与会监事签字并加盖公章的公司第七届监事会第五次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司董事会
2021年10月29日