比特科技控股股份有限公司董事、监事人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
因比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期即将届满，公司拟对第六届董事、监事进行换届，相关情况如下：
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名周继葆、倪玉英、汪海、朱海瑶、邵佳佳为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件），任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
本次换届已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名胡新文、倪婷为公司第七届监事会监事候选人，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
本次换届已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（二）首次提名监事履历
胡新文先生，1988年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任苏州市狮威电子有限公司工艺工程师、项目经理等职务，现任江阴科利达电子有限公司项目总监。
(三)被提名董事、监事人员情况
被提名董事周继葆持有公司股份143,869,354股，占公司股本的22.14%。被提名董事倪玉英持有公司股份8,381,966股，占公司股本的1.29%。被提名董事汪海持有公司股份0股，占公司股本的0%。被提名董事朱海瑶持有公司股份0股，占公司股本的0%。被提名董事邵佳佳持有公司股份0股，占公司股本的0%。被提名监事胡新文持有公司股份0股，占公司股本的0%。被提名监事倪婷持有公司股份0股，占公司股本的0%。经查，上述人员均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》限制担任董事、监事的情况。
二、上述人员任免对公司的影响
公司董事、监事任届期满，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行换届选举。
1、对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次换届符合《公司法》及公司章程的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。
2、对公司生产、经营的影响
本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《比特科技控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
2、《比特科技控股股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》
比特科技控股股份有限公司
董事会2021年10月29日