美都能源股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年10月28日
2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道299号美都中心会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月23日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：董事长闻掌华先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合相关规章的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》议案
1.议案内容：
详情请查阅公司同日发布的公司2021年第三季度报告。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2021-032
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、备查文件目录
《美都能源十届十次董事会会议决议》
美都能源股份有限公司
董事会2021年10月29日