览海医疗产业投资股份有限公司第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2021年10月25日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。
（三）公司于2021年10月28日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于
<公司2021年第三季度报告>的议案》；
《公司2021年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于提名公司董事候选人的议案》
经公司控股股东上海览海投资有限公司提名、董事会提名委员会审查通过，同意提名倪小伟先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露的《公司关于增补董事的公告》（公告编号：临2021-047）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（三）《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任范颂杰先生为公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本届董事会届满之日止，具体内容详见公司于同日披露的《公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2021-048）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
上述第二项议案需提交公司股东大会审议。特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021年10月30日