证券代码:833874 证券简称:泰祥股份 主办券商:长江证券
十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年10月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年10月25日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人:董事长王世斌先生
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。董事沈烈、孙洁、许霞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021年第三季度报告》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第17号—精选层挂牌公司季度报告》、《挂牌公司2021年第三季度报告内容与格式模板》等相关规定及公司2021年第三季度的实际经营情况,公司编制《2021年第三季度报告》并予以披露。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<十堰市泰祥实业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会2021年10月29日