本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了促进企业发展，充分发挥地方优势，经公司董事会批准，我公司与瓦房店市长兴岛镇人民政府于2005年1月10日在大连市签订了经营承包合同书，将我公司控股子公司大连长兴水泥有限公司承包给瓦房店市长兴岛镇人民政府经营。本交易非关联交易。
1、承包范围：经双方共同清产核资确认的大连长兴水泥有限公司现有的全部资产。长兴水泥总资产为182,142,072.44元，负债78,533,424.58元，净资产103,608,647.86元，厂房、设备、固定资产等一切经营所需的资产都包括在承包范围内。长兴水泥2003年度实现净利润210.25万元。
2、承包期限为3年，自2005年1月1日起到2007年12月31日止。
3、承包收益缴付金额及方式
1）承包收益缴付方式为缴付收益（税后）递增包干方式。
2）长兴岛镇政府以2005年向我公司缴付200万元的缴付金额为基数，每年递增25%，即：长兴岛镇政府2005年向我公司缴付200万元，2006年向我公司缴付250万元，2007年向我公司缴付312.50万元。
3）长兴岛镇政府每年按确定的缴付金额标准，分季度向我公司缴付（每季度首月1日为缴付具体时间）。
4、承包对我公司的影响
长兴水泥公司承包后，我公司在人力物力方面的投入最大程度的缩减，而公司所能获得的收益将趋于稳定，并减少了日常经营上的风险。
特此公告。
大连长兴实业股份有限公司董事会
二零零五年一月二十八日
