北京辰安科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2021年10月21日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长袁宏永先生召集并主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司编制《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
董事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，对公司全资子公司合肥科大立安安全技术有限责任
北京辰安科技股份有限公司
公司实施的“智慧消防一体化云服务平台项目”进行延期，该项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于募集资金投资项目延期的公告》及监事会、独立董事、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》董事会同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2021年10月28日