思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年10月22日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2021年10月27日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《思创医惠科技股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-132）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
同意公司及子公司继续向合作银行申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-133）。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会2021年10月29日