债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2021年10月24日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2021年10月28日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司副董事长陈奇女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
本次会议经过有效表决，形成如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》；
公司《2021年第三季度报告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》；
为满足公司战略发展需要，公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司将作为有限合伙人拟以自有资金出资人民币7,000.00万元与专业投资机构共同投资设立湖南书带草私募股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商部门最终核定为
准）。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，对该基金设立的后续进展情况，履行相应的审议程序和信息披露义务。公司独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构也就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表了明确同意的意见；具体详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于增加
2021年度日常关联交易预计的议案》；
公司《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-074）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了《关于洽洽食品股份有限公司增加关联交易预计金额的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十六次会议决议；
（二）公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
（三）国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司全资子公司使用自有资金参与设立合伙企业的核查意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日