公告编号：2021-079证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2021年10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月16日通讯方式
发出
5. 会议主持人：监事会主席刘云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更正<北京凯德石英股份有限公司2021年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京凯德石英股份有限公司2021年半年度报告（更正后）》（公告编号 2021-082）、《北京凯德石英股份有限公司2021 年半年度报告（更正公告）》（公告编号2021-081）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于更正<北京凯德石英股份有限公司2020年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京凯德石英股份有限公司2020年半年度报告（更正后）》（公告编号 2021-084）、《北京凯德石英股份有限公司2020年半年度报告（更正公告）》（公告编号2021-083）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号2021-085）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于确认公司2021 年半年度审计报告等相关报告的议案》
1.议案内容：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2021 年半年度《审计报告》、《内部控制审核报告》、《非经常性损益的专项说明》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
监事会2021年10月28日