公告编号:2021-078证券代码:835179 证券简称:凯德石英 主办券商:天风证券
北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021年10月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021年10月16日通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长张忠恕
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2021-078会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于更正<北京凯德石英股份有限公司2021年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京凯德石英股份有限公司2021年半年度报告(更正后)》(公告编号 2021-082)、《北京凯德石英股份有限公司2021 年半年度报告(更正公告)》(公告编号2021-081)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于更正<北京凯德石英股份有限公司2020年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京凯德石英股份有限公司2020年半年度报告(更正后)》(公告编号 2021-084)、《北京凯德石英股份有
公告编号:2021-078限公司2020年半年度报告(更正公告)》(公告编号2021-083)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号2021-085)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于确认公司2021 年半年度审计报告等相关报告的议案》
1.议案内容:
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了2021 年半年度《审计报告》、《内部控制审核报告》、《非经常性损益的专项说明》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2021-078
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2021年10月28日